금융감독원   ©중기이코노미

22일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 당국에 신고하지 않고 해외에서 100만달러 이상 증여성 자금을 들여온 이들의 서류를 외국환은행으로부터 제출받아 정밀 검사를 진행 중이다.

이번 조사 대상에는 신격호 회장과 이수영 OCI 회장, 황인찬 대아그룹 회장, 김호연 빙그레 회장의 자녀 등 자산가 20명이 포함된 것으로 전해졌다.

금감원은 이들을 대상으로 외화 반입 경위와 신고절차 이행 여부 등을 조사하고 있다.

증여성 자금은 물품 거래 등 정당한 행위에 대한 대가가 아닌 단순 이전 거래를 뜻한다. 현재 법에 따르면 국내 거주자가 해외에서 2만달러 이상의 금액을 들여올 때는 반입 목적 등 영수확인서를 반드시 은행에 제출해야 한다.

금감원은 이같은 자금 유입이 비자금 조성이나 세금탈루 등과 관련됐을 가능성에 무게를 두고 조사를 진행 중인 것으로 알려졌으며, 이번 조사 결과 위법 사실이 확인되면 검찰에 고발 조치할 계획이다.<뉴시스>

<저작권자 ⓒ 중기이코노미. 무단전재 및 재배포 금지>